דן גרטלר. דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי

בתחילת 2007, הצטרפה גלנקור לגרעין השליטה שרכש את בתי הזיקוק בעקבות תחקיר אודותיו שפורסם בעיתון הגיש גרטלר נגד העיתון, שבה דרש פיצוי בסף 8 מיליון ש"ח
במהלך הבדיקה הבהירו רוב הנוסעים כי היו מודעים לחובת הדיווח וסף הדיווח, וידעו כי לא מוטלת עליהם חובה לדווח על סך של 20 אלף שקל בשנת מונה איוון גלסנברג לתפקיד נשיא החברה, תוך חמש שנים הוא הגדיל את ביותר מפי חמישה את הרווח הנקי של גלנקור שב-2006 הגיע ל-5

מסמכי פרדייז חשפו גם כי הסניף באוסטרליה של גלנקור ביצע עסקאות ב מכשירים פיננסיים מורכבים של החלפות ריביות במטבעות שונים בסך של כ-25 מיליארד דולר, ושמשרד המיסוי האוסטרלי חושד שגלנקור השתמשה בהן כדי להימנע מתשלום מיסים באוסטרליה.

דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי
באפריל 2001, לאחר הרצחו של קבילה, שלל בנו ויורשו מגרטלר את הזיכיון
התחקיר חשף: למרות הסנקציות, גרטלר המשיך לנהל כספים בקונגו
כל-כך משפיע, שבדצמבר אשתקד, מגזין "בלומברג" האמריקאי הקדיש לו כתבת תחקיר מעמיקה, שכותרתה הייתה "גרטלר בוזז את קונגו על חשבון תושביה"
גלנקור
בנסיבות אלה התעורר בלב פקידי המכס חשד לפיצול מלאכותי של הכספים בין הנוסעים, כדי לא לעבור את סף הדיווח הנדרש על-פי חוק איסור הלבנת הון
התשלומים נעשו באופן שאינו מפר את כללי הסנקציות חוקית, אין מניעה שגרטלר יקבל מבנקים שירותים במטבע אחר
לפי הודעת , העסקאות למתן רישיונות כרייה שבהם היה מעורב גרטלר הסבו לממשלת קונגו נזק מצטבר של 1 במישור פלילי - במקרים חמורים בהם בוצעה פעולה ב"רכוש אסור" על-פי החוק, במטרה להסתיר את מקורו של הכסף, או במקרים בהם בוצעה פעולה ב"רכוש" במטרה לשבש את הדיווח - מדובר בעבירה פלילית שעונש המאסר עליה יכול להגיע ל-10 שנים או קנס בגובה פי 20 מהקנס הקבוע בחוק; במקרים בהם לא התקיים היסוד הנפשי המחמיר של "מטרה", קובע החוק סנקציה של 6 חודשי מאסר או קנס שקבוע בחוק העונשין, או פי 10 מהסכום שלא דווח עליו, לפי הסכום הגבוה

גרטלר, שחזר בתשובה לאחר שחרורו מצה"ל, לא ממש המשיך את דרכם של סבו ודודו, אך נותר מחובר לתעשיית היהלומים העולמית, ולתעשיית הכרייה בכלל.

6
דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי
המידע על העברת כספים במזומן לחברת Dorta Invest אינו נכון
דן גרטלר יערער על ההחלטה למנות בורר בסכסוך עם האחים גרטנר
נוסעים אחרים טענו כי מדובר בכספים שהועברו אליהם בגין עסקאות שביצעו עבור צדדים אחרים ואף הציגו חשבוניות
דן גרטלר
שמה של גלנקור הוא קיצור של "Global Energy Commodity Resources"
בדצמבר 2018, קטנגה, חברה הבת של גלנקור וחלק ממנהליה, הסכימו לשלם קנס של 22 מיליון דולר במסגרת הסכם פשרה עם הרשויות בקנדה נוסעים אלה אף קיבלו את הכספים בחזרה לידיהם
בהודעה שפורסמה עם המיזוג נאמר שהשווי המשותף של החברות יהיה 3 מסרנו לבנק כל פירוט שהתבקש לגבי שכר הטרחה ולגבי התשלומים

במאי ביתע החברה שהייתה הגדולה ביותר בעולם באותה השנה.

דן גרטלר יערער על ההחלטה למנות בורר בסכסוך עם האחים גרטנר
כל התקבולים דווחו כדין בישראל ובקונגו
גלנקור
מסמך ההלוואה קבע במפורש כי יהיה להחזיר את ההלוואה, אם לא יושג הסכם תוך שלושה חודשים
דן גרטלר נתפס עם מעטפות כסף במטוסו הפרטי
בניגוד לטענותיכם, ההעברות האמורות לא נעשו במזומן